Финпол озаботился газом

Были подведены итоги работы за первое полугодие департаментом финансовой полиции.

За полгода работы департамента было выявлено 105 экономических и 84 коррупционных преступления, а также несколько фактов вмешательства в деятельность предпринимательства. По данным преступления в суд было направлено 140 уголовных дел.

- Нами на АНПЗ и мини-НПЗ были проанализированы объёмы железнодорожных поставок. Благодаря данной операции, мы возбудили четыре уголовных дела по статье 181 часть 1 уголовного кодекса Республики Казахстан – “Транспортировка, приобретение, реализация нефти без документов, которые подтверждают законность её происхождения”, в отношении лиц, которые сдавали нефть не переработку при поддельных документах, – сообщил Куаныш Изжанов – заместитель начальника ДБЭКП. – Данная нефть брала свое начало в основном с таких месторождений таких областей, как Актюбинсая и Мангистауской. Стоит отметить, что вины АНПЗ в этом нет, так как заводчане не обязаны проверять документы на сырье, которое предоставляется давальцем. Я думаю, что это была неучтенная нефть, которая добывалась на легальных месторождениях.

Помимо прочего, было выявлено два незаконных игорных бизнеса, одним из которых являлось интернет-казино, а другим организация специальных азартных лотерей. Данные уголовные дела также были направлены в суд. Как отметил сам Изжанов, что недавние изменения в статье 269 части 1 уголовного кодекса Республики Казахстан – “Организация незаконного игорного бизнеса”, касаемо того, что теперь под уголовную ответственность попадет не только организатор игорного бизнеса, но и сам арендодатель.

Стоит сказать, что без вмешательства департамента финансовой полиции в малый и средний бизнес, в местный бюджет бы не доплатили 1,4 миллиарда тенге из-за того, что некоторые предприниматели не указывают все сведения о доходах в налоговых декларациях.

Автор статьи: Нефтегазовый портал NefteGaz.kz Использование материалов данной статьи как в исходном виде, так и в виде фрагментов допускается ТОЛЬКО при наличии активной гиперссылки на сайт www.neftegaz.kz!